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顯賬/擺賬 是什么意思?

發(fā)表時間:2016-12-13 23:16

顯賬/擺賬 是什么意思?

1:請問顯賬/擺賬是什么意思?
2:是否合法?
3:如果合法,需要經(jīng)過什么途徑或機構(gòu)和手續(xù)才是合法的?有什么限制?
4:如果非法,需要承擔(dān)什么后果?

5:現(xiàn)在網(wǎng)上許多聲稱做顯賬/擺賬的公司,是否真實?



顯賬,就是資金方將資金拿出來給客戶看。
擺帳,就是資金方將資金以該客戶的名義存入銀行,暫時擺放到該客戶的賬上,名義上充當(dāng)該客戶的資產(chǎn),該客戶按照合同付給銀主一定的息差。

操作條件:
1.客戶目的是拿到對賬單,或資金在客戶賬上可以查詢;
2.在存款期內(nèi),客戶賬面上的資金,對外只作資金證明之用,不得作其他用途;
3.客戶有支付一定的貼息的能力;
4.存款銀行配合,按銀行保證金制度辦理資金安全手續(xù),以防止因客戶債務(wù),存款被司法機構(gòu)凍結(jié),保證資金安全.

操作流程:
1.操作方與客戶商定操作辦法,核實客戶貼息
2.客戶提供營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、貸款卡復(fù)印件,有關(guān)原件及印章交操作方保管,待辦妥銀行存款后退回
3.銀主打入資金
4.客戶支付貼息款的方式:簽訂協(xié)議時支付一定的定金,以防止銀主資金到位后客戶單方面取消協(xié)議;操作前,客戶將貼息存入雙方共管賬戶。
操作方將“形象資金”存款辦妥后,客戶立即將共管賬戶解付給操作方支配。
5.操作方及銀主差旅費由客戶支付

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